立中集团(300428)：2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计

2025-01-15 10:37:21

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：

　　本次日常关联交易议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。其中，关联股东天津东安兄弟有限公司、臧永兴、臧娜、臧永建、臧亚坤、臧立国、臧永奕、臧永和、陈庆会、刘霞需回避表决。

　　公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，多宝体育下载没有损害公司及股东利益，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。

　　立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）因日常生产经营需要，公司与广东隆达丽山轻金属制品有限公司、河北立中有色金属集团有限公司、中汽协车轮质量监督检验中心有限公司、保定市山内危险货物运输有限公司、河北山内新能源科技有限公司、保定市清苑区众和信股份有限公司、河北光束激光科技有限公司、保定高新区产发立中股权投资基金中心（有限合伙）、河北富瑞山能源有限公司等发生交易事项。前述公司为公司关联方，上述交易事项构成关联交易。公司及其子公司 2024年度预计与关联方发生日常关联交易总金额为 36,500.00万元，实际发生的关联交易总金额为 14,905.89万元（未经审计），公司及其子公司 2025年度预计与关联方发生日常关联交易总金额为38,100.00万元。

　　2025年 1月 14日，公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易及 2025年度日常关联交易计划的议案》，多宝体育下载关联董事臧永兴、臧永建、臧立国、臧永奕依法回避表决。

　　此项关联交易议案尚需获得公司 2025年第一次临时股东大会的批准，其中关联股东天津东安兄弟有限公司、臧永兴、臧娜、臧永建、臧亚坤、臧立国、臧永奕、臧永和、陈庆会、刘霞需回避表决。

　　（一）广东隆达丽山轻金属制品有限公司（以下简称“隆达丽山”） 成立日期：2017年 06月 05日

　　经营范围：有色金属铸造；模具制造；铝镁轻合金结构件、压铸件制品的制作；家具、交通、学校、院线公共场所轻量化座椅研发、设计、生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　（三）中汽协车轮质量监督检验中心有限公司（以下简称“中汽协公司”） 成立日期：2001年 06月 11日

　　经营范围：机动车车轮的检验、研究及其技术开发、咨询、转让服务；货物及技术的进出口**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 最近一年及一期的主要财务指标：

　　（四）保定市山内危险货物运输有限公司（以下简称“山内运输”） 成立日期：2016年 12月 12日

　　5类 1项；5类 2项；6类 1项，6类 2项，8类；9类，危险废物））；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 最近一年及一期的主要财务指标：

　　经营范围：新能源技术研发及推广；城镇燃气供应；加气站经营；天然气用具的销售、安装及维修、维护；危险货物道路运输（2类 1项）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（六）保定市清苑区众和信股份有限公司（简称“众和”） 成立日期：2011年 11月 04日

　　经营范围：在本设区市以内企业自有资金向农户、个体创业者、小企业等发放，股权投资、债券投资、融资咨询和受托清收不良资产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；3D打印服务；新材料技术推广服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；增材制造装备制造；增材制造装备销售；增材制造；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；通用设备修理；专用设备修理；金属切削加工服务；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；3D打印基础材料销售；电子元器件与机电组件设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与上市公司的关联关系：保定市立中车轮制造有限公司持有河北光束 33.40%股权。

　　（八）保定高新区产发立中股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“产发基金”）

　　住所：河北省保定市高开区北二环路 5699号大学科技园 7A座东配楼四层 执行事务合伙人：北京立中私募股权基金管理有限公司

　　经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　经营范围：许可项目：燃气经营；建设工程设计；建设工程施工；特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备检验检测；燃气燃烧器具安装、维修。

　　（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；仪器仪表销售；阀门和旋塞销售；电气设备修理；烘炉、熔炉及电炉销售；厨具卫具及日用杂品批发；五金产品零售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理。

　　公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，定价公允合理。

　　经公司 2025年第一次临时股东大会审议通过后，签订年度框架协议，协议将明确双方在有关产品供应中须遵循的基本原则，确定双方各自的权利义务关系，以及产品价格标准等相关事宜，有效期一年。

　　公司 2025年度预计发生的日常关联交易事项，均为公司正常经营所必需，有利于公司经营发展，确保公司主营业务稳定高质增长。

　　公司与上述关联方的关联交易，遵循公允原则，依据市场化原则独立进行，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

　　公司与上述关联方 2025年度的预计日常关联交易系基于自身经营需要，该等关联交易均系在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

　　五、独立董事对公司2024年日常关联交易及2025年度日常关联交易计划的审查意见及保荐机构意见

　　独立董事对 2024年度日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易计划进行了独立董事专门会议，并就上述关联交易事项发表独立董事意见如下： 1、公司 2024年度日常关联交易及 2025年预计日常关联交易，是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。

　　2、公司董事会在表决上述关联交易时，关联董事均依法进行了回避，关联交易表决程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。鉴于上述原因，全体独立董事一致认可公司 2024年度日常关联交易实际执行情况，同意执行 2025年日常关联交易计划，并同意将该事项提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。

　　保荐机构对立中集团2024年度日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计、立中集团及控股子公司向控股股东及其关联方借款暨关联交易和立中集团关联方为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易事项进行了审慎的核查，核查意见如下：

　　1、上述关联交易事项已经上市公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事予以回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司独立董事已对上述关联交易发表了一致同意的审核意见，公司监事会已审议通过上述关联交易事项，相关关联交易事项尚需股东大会审议。

　　3、本次关联交易定价将依据公允价格确定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　六、监事会对公司2024年日常关联交易及2025年度日常关联交易计划的审核意见

　　公司第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2024年日常关联交易及 2025年度日常关联交易计划的议案》，经过认线、公司与关联方发生的采购、销售商品以及租赁持续性关联交易，是满足正常生产经营所必需的，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。多宝体育下载

　　2、该部分交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖或者被其控制。

　　3、董事会在审议《关于公司 2024年日常关联交易及 2025年日常关联交易计划的议案》时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

　　4、中原证券股份有限公司关于立中四通轻合金集团股份有限公司关联交易的核查意见。