中储股份(600787)：中储发展股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易

2025-04-19 08:23:10

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年4月17日，公司九届三十三次董事会审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，表决结果为：赞成票 8票、反对票0票、弃权票0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易属于关联交易，在关联方任职的关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议案回避表决。

　　本次关联交易尚需获得公司 2024年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　全体独立董事于2025年4月16日召开独立董事专门会议，一致同意《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，认为本次关联交易对于充分发挥公司（含下属各级子公司）、中国物流集团有限公司（以下简称“中国物流集团”）下属企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，增强公司资源的使用效率具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司实际经营情况和相关利益，对非关联股东是公平合理的，同意将《关于确认 2024年度日常关联交（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　7、经营范围：国内货物运输代理；国际船舶代理；国际货物运输代理；道路货物运输站经营；园区管理服务；包装服务；供应链管理服务；物联网应用服务；大数据服务；工业互联网数据服务；采购代理服务；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；无船承运业务；从事国际集装箱船、普通货船运输；港口理货；货物进出口；资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理；销售智能仓储装备、金属材料、金属制品、非金属矿及制品、机械设备、机械零件、有色金属合金、电子设备、日用品、汽车零部件、特种设备、新能源原动设备、包装材料及制品、包装专用设备、多宝体育入口再生资源；再生资源回收（除生产性废旧金属）；包装专用设备制造；机械设备、金属制品、新兴能源技术、资源再生利用技术的研发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　8、截至2023年12月31日，中国物流集团有限公司经审计的总资产为1066.2亿元、负债总额为 559.6亿元、净资产为 506.7亿元、营业收入为 1510.6亿元、净利润为24.5亿元、资产负债率为52.48%。

　　中国物流集团通过中储集团及中国物流集团资本管理有限公司间接持有本公司1,049,800,246股股份，占本公司总股本的 48.27%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中国物流集团下属企业为本公司的关联人。

　　本公司（含下属各级子公司）与中国物流集团下属企业在日常经营过程中相互提供物流服务。

　　下属企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，增强公司资源的使用效率，不断增强公司的盈利能力。